Nicaragüense se declara culpable en trama de fraude de 36 millones de dólares en EE. UU.

Juliet Mora, una mujer de 42 años originaria de Nicaragua, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para el blanqueo de capitales, en un caso que involucra una red transnacional acusada de defraudar más de 36 millones de dólares a más de 400 personas, en su mayoría adultas mayores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en un comunicado que Mora admitió su responsabilidad el 14 de septiembre ante un tribunal federal de California. La mujer, quien anteriormente residió en Hayward, California, está señalada como una de las organizadoras de la estructura de fraude.

Según los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, la organización contactaba a propietarios de tiempos compartidos y a personas que ya habían sido víctimas de otros fraudes. Los integrantes se hacían pasar por abogados y les ofrecían supuestas indemnizaciones o pagos de compensación.

Las víctimas, creyendo que trataban con abogados reales, firmaban documentos falsos y entregaban dinero mediante cheques y transferencias bancarias. Los fondos eran enviados a empresas creadas para ocultar su origen.

Mora comenzó a participar en la trama en agosto de 2021. De acuerdo con el Departamento de Justicia, mantuvo empresas fantasma y recibió más de 1.56 millones de dólares procedentes de las víctimas. Los investigadores rastrearon además 2.74 millones de dólares sustraídos hasta cuentas que estaban bajo su control.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Mora ocultó a los bancos el verdadero origen de los fondos y abrió nuevamente cuentas que habían sido cerradas por movimientos considerados sospechosos.

Mora asumió un papel desde Nicaragua

Después de trasladarse a Nicaragua, Mora habría asumido un papel de organizadora dentro de la estructura, según los fiscales estadounidenses.

Desde el país centroamericano, se comunicaba con integrantes que permanecían en Estados Unidos y les daba instrucciones para recibir y transferir dinero, crear empresas y preparar documentos utilizados en la operación.

También habría utilizado cuentas de correo electrónico falsas para hacerse pasar por asistentes legales y comunicarse directamente con las víctimas.

Mora fue detenida en diciembre de 2025, después de llegar al aeropuerto Logan de Boston procedente de Panamá. Su declaración de culpabilidad corresponde al cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales.

Otro nicaragüense fue detenido en Managua

El caso también involucra a Marlon Solis Bonilla, quien fue detenido en Nicaragua en julio de 2025, según el Departamento de Justicia.

La captura fue realizada por autoridades nicaragüenses en coordinación con los servicios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Posteriormente, Solis Bonilla fue entregado a las autoridades estadounidenses y trasladado bajo custodia del FBI desde Managua hasta Houston, Texas.

En octubre de 2025, investigadores estadounidenses habían detenido a otros 15 acusados en cuatro estados y decomisaron más de 2.1 millones de dólares vinculados al dinero de las víctimas. Otros implicados huyeron hacia México y países de Centroamérica.

En agosto de 2026, autoridades mexicanas detuvieron en Guadalajara a Julian Jauregui, Sergio Jauregui y Eduardo Navarro. Los tres fueron posteriormente trasladados a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses informaron que todavía hay tres acusados prófugos.

Mora está citada para una audiencia de sentencia el 14 de diciembre de 2026. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del monto blanqueado, según cuál sea la cantidad mayor. La pena definitiva será determinada por el tribunal.