La Unión Europea incluirá a Nicaragua en una lista negra de países que facilitan las operaciones de lavado de dinero, lo que además representa un grave riesgo para el sistema financiero europeo, en sus esfuerzos por contener el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, según un documento preliminar al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuter.
Según el despacho noticioso, el documento sería oficialmente publicado el jueves, y además de Nicaragua, incluye como países riesgosos a Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue, para un total de 12 países que entrarían en esa lista gris.
Según Reuter, el documento que estuvo a la vista de esta agencia noticiosa internacional declara que que estos 12 países “plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”.
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Hasta ahora, en esta lista negra de países propensos a permitir el lavado de dinero estaban Afganistán, Irak,
Vanuatu, Pakistán, Siria, Yemen, Uganda, Trinidad y Tobago, Irán y Corea del Norte. Todos estos países excepto Corea del Norte se han comprometido a cambiar sus reglas financieras para adecuarse a los criterios internacionales para evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Las consecuencias
Según el politólogo y abogado opositor Eliseo Núñez Morales, este tipo de medidas encarecen las transacciones que se puedan realizar en la banca privada entre Nicaragua y todo el sistema financiero europeo. «Eso se llama aumento del costo transaccional. Es ni más ni menos lo que le hizo Estados Unidos a Nicaragua en noviembre de 2018, que lo declaró como un país de alto riesgo para el lavado de dinero. Eso hace que las corresponsalías sean más escasas y más caras. Lo otro que genera es un costo en tiempo. Es decir, cada transaccion tiene que ser valorada indivividualmente y tiene que pasar por el departamento de lavado de dinero de cada banco para que lo certifique, y eso tiene un tiempo en cada banco. Antes era automático».
Núñez además explicó que «cuando esto sucede, los bancos grandes pierden interés en un país tan chiquito como Nicaragua. Lo que nosotros vamos a ver en los siguientes meses es que se van a retirar los grandes bancos europeos, de corresponsales, porque aquí no hay bancos europeos operando».
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El politóloco opina que en la concreta, entrar en una lista de países lavadores de activos «conlleva a una disminución de la disponibilidad de efectivo tanto en crédito como en transacciones, todo el crédito privado te lo encarece, y al encarecerlo y volverlo más restrictivo lo vuelve más escaso».
Muy buena información brindó el entrevistado Dr.Nuñez
Lo que se le olvida decir al analista, politólogo, asesor, ipidemiólogo, etc, etc, Elifeo Nuñez, es que la banca e instituciones financieras en Nicaragua, se encuentra manos privadas, Ortiz, Cohen, Pellas, Zamora, etc. entonces quienes son los narcos, lavadores de dinero, recuerdan el escándalo de lavado de Banpro en El Salvador a finales del 2018 e inicios del 2019, entonces en que quedamos, quienes son los narcos en Nicaragua, se acuerdan quienes se oponían a la reforma de la Ley de la UAF, relacionado principalmente a los abogados, este medio fue uno de ellos; ahora no dicen nada, son Shakira
Quien es el dueño de los bancos en Nicaragua, Zamora, Cohen, Pellas, entonces quienes son los lavadores, quienes se oponían a la reforma de la ley de la UAF con respecto a los abogados el año pasado, los mismos lavadores, y a quienes culpan al gobierno, los dueños de las instituciones financieras en Nicaragua, son miembros del COSEP, entonces quienes lavan dinero recuerdan el escándalo del lavado de Banpro (grupo Promerica) en El Salvador en 2018-2019
Quienes son los dueños de los bancos pues, Pellas, Zamora, Ortiz, Cohen, entonces son los carwash