Canciller de Costa Rica acusado por una empresaria hondureña de querer robársele 4 millones de dólares

El Ministerio Público de Costa Rica abrió una investigación penal contra el actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, por el presunto delito de administración fraudulenta de $4 millones pertenecientes a una empresaria hondureña. La denuncia fue interpuesta por Dulce María Mejía Cosco, gerente general de la compañía SMG Comercial S. A., quien acusa a la firma fiduciaria ATA Trust Company S. A. —entonces presidida por André Tinoco— de retener ilegalmente el capital depositado en custodia desde 2021.

Según reveló el diario La Nación, la denuncia fue recalificada por la Fiscalía General de la República como un caso de administración fraudulenta, bajo la causa 25-000040-0030-PE. El caso es tramitado por esa instancia debido al fuero especial que protege a André por su condición de ministro de Estado. La investigación también incluye un testimonio de piezas dirigido a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea, en contra de dos representantes de ATA Trust: Philip André Sánchez y Alonso Vargas Araya.

El origen de la denuncia

Según la publicación del medio costarricense, la empresaria hondureña firmó un contrato con ATA Trust Company en septiembre de 2021 para que la fiduciaria custodiara y administrara los $4 millones siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, menos de un año después, en julio de 2022, SMG Comercial intentó realizar una auditoría interna y solicitó acceder a la documentación del capital depositado.

La petición fue rechazada por ATA Trust, que también impidió el acceso a la información financiera. En respuesta, la empresa hondureña exigió la devolución total del dinero, pero la fiduciaria, representada por Sánchez y Vargas, se habría negado a transferir los fondos.

De acuerdo con el abogado de la denunciante, Rogelio Ramírez, la fiduciaria argumentó que los fondos estaban mezclados en una cuenta junto a otros capitales de distintos clientes, y que para realizar la devolución se requería una autorización conjunta entre SMG Comercial y una tercera empresa no incluida en el contrato, o bien una orden judicial.

El abogado sostiene que esa tercera sociedad estaría vinculada al bufete Lexincorp, donde trabajaba André Tinoco antes de asumir como canciller, y del que también forman parte los representantes de ATA Trust. Ramírez afirma que esa conexión, así como la negativa a devolver el capital bajo custodia, constituyen señales claras de un manejo fraudulento e irregular del dinero.

Vínculo con un fideicomiso electoral de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves

ATA Trust Company no es ajena al entorno político costarricense. Fue la misma firma encargada de administrar el fideicomiso «Costa Rica Próspera», utilizado durante la campaña del presidente Rodrigo Chaves para financiar gastos electorales con fondos privados, al margen del control contable del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la organización política que llevó al poder a Chaves.

Aunque esa operación fue ampliamente criticada por expertos electorales y organizaciones de transparencia, no impidió que André Tinoco —quien presidía ATA Trust en ese momento— fuera nombrado jefe de la diplomacia costarricense.

La defensa de ATA Trust

Consultada por La Nación, la empresa ATA Trust Company afirmó no tener conocimiento formal de una denuncia penal ni de una investigación en su contra. En su respuesta oficial, la firma indicó que revisaría el caso con su equipo legal y aseguró que su operación se rige por principios de legalidad, ética e integridad.

«Nuestro compromiso es siempre con la legalidad, la integridad y la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes, colaboradores y aliados», expresó la fiduciaria, que también ofreció su disposición a colaborar con las autoridades si fuese necesario.